VHO- Lực lượng chức năng Quảng Nam vừa triệt phá đường dây cho vay nặng lãi, tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Các đối tượng này đã cho vay với lãi suất lên đến 40%/tháng, đặc biệt, hầu hết người vay tiền thuộc diện khó khăn.

Đối tượng Lê Văn Tú 

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 25.9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an Tam Kỳ phát hiện Lê Văn Tú (20 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa; tạm trú phương An Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) đang có hành vi thu tiền lãi của khách hàng, có dấu hiệu nghi vấn nên mời về trụ sở để làm việc.
Tại cơ quan điều tra, Lê Văn Tú khai nhận, từ tháng 3.2021, Tú đến Tam Kỳ cùng với Hoàng Ngọc Phước (21 tuổi), Hà Văn Đông (24 tuổi), Phạm Hữu Quang (23 tuổi, cùng trú tỉnh Thanh Hóa) và Trần Văn Vĩnh (29 tuổi), Đoàn Trung Bình (23 tuổi, cùng trú tỉnh Ninh Bình) hoạt động cho vay lãi nặng.
Trong đó, Đông, Phước và Tú hoạt động chung một đường dây cho vay. 
Các đối tượng Quang, Vĩnh, Bình mỗi người tự hoạt động cho vay riêng. 
Khám xét nơi ở của 6 đối tượng trên, lực lượng chức năng thu giữ 12 điện thoại, 3 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được người vay thế chấp, 5 CMND, 10 giấy vay tiền viết tay và hàng ngàn tờ rơi  bằng CMND, hộ khẩu, giấy tờ xe.

Hàng ngàn tờ rơi  với nội dung cho vay trả góp thu được tại nơi ở của các đối tượng 

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, Tú cùng đồng bọn cho hơn 100 người dân ở Quảng Nam vay với số tiền trên 5 tỷ đồng, lãi suất dao động 30-40% / tháng, thu lợi bất chính hơn 1 tỉ đồng. Những người vay hầu hết là người có thu nhập thấp, gia cảnh khó khăn, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ. 
Qua làm việc với gần 50 bị hại tại địa bàn TP. Tam Kỳ, các huyện Núi Thành, Phú Ninh và Thăng Bình, phương thức các đối tượng cho vay như cho vay 10 triệu chỉ đưa người vay 8 triệu, sau 25 ngày, thu 12,5 triệu, lãi 4,5 triệu đồng và sau 25 ngày lại xoay vòng cho vay lại.

Hiện, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam đang phối hợp Công an TP Tam Kỳ mời 48 bị hại cư trú trên địa bàn Tam Kỳ, Núi Thành, Phú Ninh, Thăng Bình để làm rõ các vấn đề liên quan.

THU HOÀI